证券代码：002591       证券简称：恒大高新           公告编号：2022-063

(资料图)

              江西恒大高新技术股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日以现

场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十三次临时会议。现场会议在公司四

楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2022 年 12 月 11 日以书面、传真或电子邮

件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会

董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下

议案：

  董事会同意公司与珠海新视扬能源科技有限公司（以下简称“新视扬”）共同设立

江西恒大绿能科技有限公司（暂定名，实际以工商部门核定为准，以下简称“目标公司”），

主要开展储能等相关业务。目标公司注册资本暂定为 20,000 万元人民币。其中公司认

缴出资 16,000 万元，占目标公司注册资本的 80%；新视扬认缴出资 4,000 万元，占目标

公司注册资本的 20%。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提供公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

  公司董事会一致同意以 2022 年 12 月 26 日为股权登记日，于 2022 年 12 月 30 日下

午 14 点 30 分在江西省南昌市高新区金庐北路 88 号公司四楼会议室召开 2022 年第三次

临时股东大会。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  特此公告。

                               江西恒大高新技术股份有限公司

                                      董 事 会

                                 二〇二二年十二月十四日

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